Programa / Contenido
Módulo 1: Introducción, tipología, requisitos y ventajas del OEA
- Marco de Normas SAFE de la OMA y los esquemas OEA en todo el mundo
- Definición de operador económico autorizado en el CAU/UE
- Tipología: AEO-C y AEO-S y beneficios de cada uno
- Quién puede solicitar la condición de OEA
- Resumen de los criterios OEA
- Ventajas
Módulo 2: Requisitos de la auditoría.
- Requisitos de información general.
- Implicación órganos de decisión.
- Requisitos de cumplimiento de la normativa aduanera y fiscal.
- Fuentes de información, bases de datos utilizadas.
- El problema de la protección de datos.
- Criterios de calificación de infracciones:
- Ley General Tributaria.
- Orientaciones de la Comisión.
- Las cuestiones penales.
- Gestión adecuada de registros comerciales.
- Pista de auditoria.
- Los accesos a la información.
- Las pequeñas y medianas empresas.
- Solvencia financiera.
- Fuentes de información.
- La interpretación de las ratios.
- Otros.
- Nivel adecuado de competencia y cualificaciones profesionales.
- Quienes deben cumplir.
- La subcontratación.
- Normas de protección y seguridad adecuadas.
- Edificios, carga, personal socios comerciales, proveedores.
- Programas de sensibilización.
- Visita a la empresa.
- Sedes y subsedes en España.
- Sucursales fuera de España.
- Cómo gestionar el estado de OEA una vez obtenido
- La nueva relación con la Administración.
- Reevaluación.
- Criterios.
- La auditoria en los casos de reevaluación.
- Consejos prácticos y preguntas frecuentes
Módulo 3: El proceso de solicitud y el Cuestionario de Autoevaluación, CAE.
- El proceso de solicitud
- Partes
- Autocuestionario
- Modelo de autoevaluación
- Notas explicativas
- Auditorías: Apoyo del consultor externo
- ABER, riesgos a contemplar
- Análisis de riesgos
- Mejoras
- Documentos
- Manuales de procedimientos
- Cómo integrarlos con los sistemas de calidad existentes
- Estándares prácticos de criterios de competencia
- Presentación de la solicitud
- Formación al personal de la empresa sobre el OEA
